Cube RP

Статус: Действителен с 2024/07/05

Поправки: ---

Отмывание денег - процесс, в ходе которого доходы, полученные незаконным путём попадают в законное обращение.

Сокрытие доходов - умышленное неуведомление налогового органа о доходах или значительное занижение доходов с целью избежать уплаты налогов.

Сокрытие активов - умышленное неуведомление налогового органа о имеющихся иностранных активах (недвижимое имущество, банковские счета).

Для банков

1. Приказы отправляются уполномоченным органом - служба финансового надзора (СФН) под ведомством министерства финансов (МФ).

2. Банк обязан выполнять приказы уполномоченного органа.

3. Банк обязан сообщать о любых подозрительных операциях уполномоченному органу и по собственному усмотрению блокировать счёт клиента для дальнейшего расследования.

4. Подозрительными считаются:

 - Нетипичная операция

 - Сомнительная операция

 - Частое перемещение денег со счёта на счёт

 - Сумма операции превышает 1'000'000'000 Рин

 - Регулярное внесение или снятие наличных со счёта

 - Снятие наличных со счёта бизнеса с неясной формулировкой цели

 - Отсутствие сотрудников в бизнесе при больших оборотах

5. За несоблюдение закона, банк может быть оштрафован и лишиться лицензии.